时刻警惕 洗钱危害

          近年来，反洗钱工作范围日益丰富，已经扩展到反恐怖融资、反逃税、反腐败等诸多领域。反洗钱工作就是以强化现代社会治理为目标，通过指导和要求全体员工有效开展客户身份识别，发现并监测大额交易和可疑交易，及时捕获资金的异常流动，为全社会编织一张保护正常金融活动免侵害的“安全网”。

     为强化反洗钱工作，使反洗钱知识培训常态化，夯实反洗钱基础。近日，都匀融通村镇银行“三反”工作领导小组牵头组织全行员工开展反洗钱知识培训，培训主要讲解了反洗钱国内及国际当前严峻形势，以及洗钱、恐怖融资及贪污受贿的危害，这不仅仅侵害了国家、社会、金融业利益，也侵害了个人利益。同时，通过视频影像播放了关于911事件等相关恐怖分子活动内容，让全体人员深刻认识恐怖活动带来的伤害，并介绍了当前反洗钱法律法规及规章制度。

    通过反洗钱知识常态化培训，让老员工巩固了反洗钱知识的同时，也及时让新入职员工了解、学习反洗钱知识及相关岗位职责，提升了反洗钱意识、警觉性、敏感性和责任感，为做好反洗钱工作奠定了良好基础。