建机制 强管理 提能力 不断开创反洗钱工作新局面

——都匀融通村镇银行开展第二季度反洗钱工作专题培训

    近年来随着国际、国内洗钱形势越来越严峻，洗钱手段也日趋多样化，洗钱犯罪变得更加猖獗,严重威胁我国安全和经济发展，而银行作为犯罪分子利用的一大渠道，面临着巨大的挑战，需要不断开拓创新，从制度、体系、系统、流程、管理等各方面，加强反洗钱工作，全面防控洗钱犯罪发生。为严格贯彻落实中国人民银行相关要求，建机制，强管理，提能力，积极推进反洗钱各项工作的开展，提升员工反洗钱意识和业务水平，加强反洗钱专业队伍建设，确保反洗钱工作有序开展，2018年5月16日晚，都匀融通村镇银行开展2018年第二季度反洗钱工作专题培训会，董事长乔蓉同志及全体经营管理层人员出席此次培训。

    本次培训围绕反洗钱监管形势与操作实务展开,强调当前反洗钱工作已上升至国家战略层面,全行上下应认识到此项工作的重要性和必要性,在当前强监管的重压下,更主动、有效做好反洗钱工作。随后,由我行参与《反洗钱政策解读和实务操作》培训班的业务骨干结合中国人民银行反洗钱局曹作义处长的培训内容，重点介绍了反洗钱三项核心义务的实践操作，即客户身份识别、客户洗钱风险等级认定以及大额和可疑交易报告，并对最新监管政策以及近期需要开展的工作做了详细解读。

通过培训,使大家充分认识到反洗钱工作的重要性,夯实了我行反洗钱工作人员的理论基础,对我行做好反洗钱工作起到了良好的促进作用。大家纷纷表示,将进一步履行好反洗钱义务,切实防范洗钱风险。

会上，为加强全体员工保密意识，切实依法履行反洗钱工作和金融消费者权益保护工作保密义务，规范和加强反洗钱和金融消费者权益保护工作，保障客户利益，加强反洗钱和金融消费者权益保护工作信息保密工作，现场组织全行员工签订了反洗钱和金融消费者权益保护工作保密承诺书。该承诺书要求员工承诺在从事反洗钱和金融消费者权益保护工作相关工作期间，要认真履行工作岗位相应的保密职责。

通过全行员工签订《反洗钱保密承诺书》和《金融消费者权益保护工作承诺书》，进一步增加了员工对反洗钱和金融消费者权益保护工作保密工作重要性的认识，有助于防范客户信息泄漏风险，切实保护消费者的隐私权和信息安全权，营造良好的金融环境。